海联讯：第四届监事会第五次会议决议公告2019-04-19
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-019
深圳海联讯科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2019 年 4 月 18 日在公司深圳办公室会议室以现场会议的方式召开。本次会
议于 2019 年 4 月 8 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全体监事出席会议并参与表决，
全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限
公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席曾丽娜女士召集和主持。经会议审议、与会监事
记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2018 年度监事会
工作报告》，此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权
益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善
和提升治理水平发挥了应有的作用。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。
《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的 2018 年度拟进行利润分配
预案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股
东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），合计派发现金 20,100,000 元；不送红
股；不以资本公积金转增股本，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议并通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。
《 2018 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议并通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》；
经全体监事讨论审议，同意关于 2019 年度公司监事薪酬方案：公司监事薪
酬每年人民币 2 万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交
通等必要费用由公司据实报销。
监事会认为：2019 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合
同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
2018 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双
方规定的责任和义务，按时完成了 2018 年度财务审计工作并出具各项专业报告。
同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期一年。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则
进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 18 日
