证券代码：300277           证券简称：海联讯            公告编号：2019-035


                深圳海联讯科技股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要内容提示：

     1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

     1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2019 年 6 月 24 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年

6 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

     2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区

3a 层海联讯会议室。

     3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：公司董事会。

     5、会议主持人：董事长、总经理王天青先生。

     6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）出席情况

     1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 5 名，代表股

份 194,513,080 股，占公司总股本的 58.0636%。

     其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代

表股份 194,513,080 股，占公司总股本的 58.0636%；通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。鉴于以上情况，

本次股东大会相关议案不再对网络投票情况单独计票。

     2、公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员和见证律师出席了本次股

东大会。

    二、议案的审议和表决情况

     本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以

下议案：

     一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

     表决结果：有效表决票 194,513,080 票，同意票为 194,513,080 票，占出

席会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总

数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决
议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。

       三、律师出具的法律意见

       北京海润天睿律师事务所马继辉、陈海东现场见证本次会议并出具了《法

律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

       四、备查文件

       1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2019 年第二次

临时股东大会决议》；

       2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




       特此公告。

                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 24 日