证券代码：300277           证券简称：海联讯           公告编号：2019-044



               深圳海联讯科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会

议于 2019 年 8 月 27 日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于 2019

年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会

议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有

限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事曾丽娜女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投

票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修

订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，

对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于变更会计政策的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       二、审议并通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程

序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合

中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2019 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       《 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




       特此公告。




                                               深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 27 日