证券代码：300277               证券简称：海联讯              公告编号：2019-052



                   深圳海联讯科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2019 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件、

电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文

件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通

讯方式表决参加会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向

平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行深圳分行申请不超

过人民币 6000 万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资

金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向平安银行深圳

分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关

的其他事宜。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




特此公告。




                                         深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 9 月 18 日