海联讯：第四届董事会第十五次会议决议公告2019-12-31
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-078
深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件、
电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文
件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通
讯方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于转
让控股子公司股权的议案》，同意公司向济南拓锐网络技术有限公司（以下简称“济南
拓锐”）转让公司持有的控股子公司山东海联讯信息科技有限公司（以下简称“山东海
联讯”）51%股权。董事会认为山东海联讯是公司与业务团队组建的济南拓锐共同设立
的控股子公司，自成立以来，受市场竞争激烈及营销渠道拓展难等原因，未能达到设立
时的盈利预期，且未来盈利能力不强。本次股权转让是对子公司发展战略进行的调整，
有利于优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，符合公司实际经营和未来发展的
需要。本次股权转让完成后，公司不再持有山东海联讯股权，公司合并报表范围将发生
变化。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于转让控股子公司股权的公告》以及独立董事对该事项发表的独立意见的内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：除关联董事王天青回避表决，出席本次董事会的其他董事以通讯表决的
方式一致同意通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在 2020 年
度与关联方山东海联讯之间的关联交易总金额不超过人民币 5000 万元，主要用于采购
设备及服务。认为上述关联交易为保证公司正常经营所需，以市场公允价格为依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联
方产生依赖，也不会影响公司的独立性。公司独立董事对本议案发表了事前认可与事后
同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见的内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买低风险短期理
财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过人民币 5 亿元，产品期限不超过一年。授
权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同, 在上述额度内，资金可以滚动使
用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及公司独立董事对本议案的独立意
见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日
