证券代码：300277            证券简称：海联讯             公告编号：2019-079



                深圳海联讯科技股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会

议于 2019 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议于 2019 年 12 月 27 日以电话、

电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实

际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有

限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事曾丽娜女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投

票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

    经审核，监事会同意公司向济南拓锐网络技术有限公司转让公司持有的控股

子公司山东海联讯信息科技有限公司 51%股权。监事会认为：本次交易的交易价

格公平合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司转让山东

海联讯信息科技有限公司有利于优化公司产业结构，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司股权转让。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《 关 于 转 让 控股 子 公 司股 权 的 公告 》 详 见同 日 刊 登于 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会同意公司在 2020 年度与关联方山东海联讯信息科技有限公

司之间的关联交易总金额不超过人民币 5000 万元，主要用于采购设备及服务。

监事会认为：2020 年公司预计与关联方发生的关联交易事项属于正常的商业交

易行为，为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、诚信的原则，以市场价

格为定价标准，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王天青先生回避表决，审议程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此同意上述关联交易事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2020 年度日常关联交易预计的

公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                           深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                      2019 年 12 月 30 日