证券代码：300277          证券简称：海联讯           公告编号：2019-081


                深圳海联讯科技股份有限公司
             关于 2020 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本关联交易事项已经海联讯第四届董事会第十五次会议、第四届监事会

第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    2、本次预计关联交易为公司正常的经营行为，参照市场公允价格，由双方

协商定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2019

年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通

过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王天青先生对该议

案进行了回避表决，公司独立董事对此议案发表了事前认可与事后同意的独立意

见，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东王天青先生将回避表决。

    （二）预计日常关联交易情况

    公司预计在 2020 年度与关联方之间的关联交易总金额不超过人民币 5000

万元，主要用于采购设备及服务。
    上述交易预计期间自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，超出上述预

计交易总金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、

公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况及关联关系

    公司名称：山东海联讯信息科技有限公司（以下简称“山东海联讯”）

    公司类型：有限责任公司

    住所：山东省济南市市中区纬二路 51 号山东商会大厦 B 座 25 层 2502、2503

单元

    法定代表人：王群

    注册资本：2000 万元

    成立日期：2015 年 6 月 30 日

    经营范围：计算机软硬件开发、销售、信息技术咨询服务;计算机网络系统

集成;安防工程设计、施工(凭资质证经营);承接、承修、承试电力设施(凭许可

证经营);企业管理咨询;会议服务;展览展示服务;国内广告业务。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    主要财务指标：

                                                   单位：人民币万元
                             2018 年 12 月 31 日       2019 年 9 月 30 日
       资产负债类指标
                                （经审计）               （未经审计）
           总资产                          5,946.83                4,705.90

           净资产                          1,153.97                   494.89
                                   2018 年度             2019 年 1-9 月
         损益类指标
                                   （经审计）            （未经审计）
    主营业务收入                                                 3,850.81
                                         4,663.92

    营业利润                                                      -831.57
                                            37.57
    净利润                                  53.14                 -659.08

    关联关系：公司拟向济南拓锐网络技术有限公司转让公司持有的山东海联讯

51%股权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于转让控股子公司股

权的公告》。根据《山东海联讯股权转让协议》约定，权益划分基准日为 2019

年 12 月 31 日，股权转让将导致公司合并报表范围变化，山东海联讯自 2020 年

1 月 1 日起不再纳入公司合并报表。公司董事长、总经理王天青同时担任山东海

联讯执行董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，自 2020 年 1 月 1 日起

山东海联讯为公司关联法人。

    (二)关联方履约能力分析

    公司认为上述关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能

履行合同约定。

    三、关联交易的主要内容

    (一)定价依据

    公司与上述关联方将发生的关联交易，参照市场公允价格，由双方协商定价。

    (二)关联交易协议

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为保证公司正常经营所需，将以市场公允价格为依据，遵循公

平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关

联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见
    （一）独立董事发表的事前认可意见：

    经审查，因山东海联讯股权转让，自 2020 年 1 月 1 日起，山东海联讯不再

纳入公司合并报表范围，原合并抵消的业务不再进行合并抵消，而形成关联交易，

该事项的发生有其必要性和合理性。基于上述情况，我们同意将《关于 2020 年

度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

    （二）独立董事发表的独立意见：

    经审查，公司预计 2020 年度与关联方的日常关联交易是公司因未来经营需

要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公

正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性；公司也

不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为

和情况。因此，我们同意本次关联交易并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、独立董事事前认可意见；

    2、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    3、公司第四届监事会第十次会议决议；

    4、公司独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 30 日