证券代码：300277              证券简称：海联讯               公告编号：2020-005



                   深圳海联讯科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于

2020 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 2 月 2 日以电话、微信等

方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本

次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通讯方式

表决参加会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于取

消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部

署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，为减少人员流动、聚集，阻断疫

情传播，公司董事会决定取消 2020 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消

符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情

况，重新将相关议案提请股东大会审议并另行公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 2 月 2 日