证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2020-006



                深圳海联讯科技股份有限公司
  关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

会议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年

12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    2020 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于

取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

    一、取消的股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会会议届次：2020 年第一次临时股东大会

    2、取消的股东大会会议时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）

    3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）

    二、取消股东大会的原因及后续处理

    公司原计划于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于

2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》。

    公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的

肺炎疫情防控工作，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司董事会决定取

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消 2020 年第一次临时股东大会。

    本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司

董事会将根据本次疫情防控的进展情况，重新将上述议案提请股东大会审议并另

行公告。

    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    三、备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                                         深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                    2020 年 2 月 2 日




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