证券代码：300277              证券简称：海联讯               公告编号：2020-007



                   深圳海联讯科技股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于

2020 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 2 月 21 日以电子邮件、

电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文

件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通

讯方式表决参加会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 3 月 12 日（星期四）召开

2020 年第一次临时股东大会审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议

审议通过。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于 2020 年度日常关联交易预

计的公告》及独立董事对相关事项的独立意见已于 2019 年 12 月 31 日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

上的公告。




    特此公告。




                                            深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 2 月 25 日