证券代码：300277             证券简称：海联讯              公告编号：2020-054



                   深圳海联讯科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

于 2020 年 7 月 9 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次

会议于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，

并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7

人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员

列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记

名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向

光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超

过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额

将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行
申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其

他事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于向杭州银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向

杭州银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向杭州银行深圳分行申请不超

过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额

将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向杭州银行深圳分行

申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其

他事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 9 日