证券代码：300277             证券简称：海联讯              公告编号：2020-065



                   深圳海联讯科技股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于

2020 年 9 月 22 日在深圳办公室会议室以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办

公室会议室。本次会议于 2020 年 9 月 18 日以电话、电子邮件方式向所有监事送达了会

议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体高级管理人员列席

会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，

审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于转让参股孙公司部分股权及放弃增资的优先认购权的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次转让参股孙公司中能瑞通（北京）科技有限公司部

分股权及放弃增资优先认购权，本次交易价格遵循市场化定价原则进行，审议程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于转让参股孙公司部分股权及放弃增资的优先认购权的公告》内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                           深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                 2020 年 9 月 22 日