证券代码：300277              证券简称：海联讯              公告编号：2020-072



                   深圳海联讯科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议

于 2020 年 10 月 19 日以视频现场与通讯表决相结合的方式召开，会议地点为公司深圳

办公室会议室。本次会议于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达

了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7

人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、

全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记

名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2020 年第三季度报

告>的议案》，认为公司 2020 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公

司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 第三季度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与第三季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向平安银行深圳分行

申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的

综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金

实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向平安银行深圳分行申请授信额度，签

署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    三、审议并通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向中国银行深圳分行

申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 5,000 万

元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营

资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向中国银行深圳分行申请授信额

度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




    特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会

         2020 年 10 月 19 日