证券代码：300277             证券简称：海联讯              公告编号：2020-083



                   深圳海联讯科技股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议

于 2020 年 12 月 29 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公

室会议室。本次会议于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了

会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，

实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全

体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记

名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于公司<2020 年提高上

市公司质量自查报告>的议案》。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在

重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违

规事项。未来公司将不断完善治理结构，继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提
升上市公司治理质量。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 12 月 29 日