证券代码：300277             证券简称：海联讯              公告编号：2020-084



                   深圳海联讯科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于

2020 年 12 月 29 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公室会

议室。本次会议于 2020 年 12 月 18 日以电话、电子邮件方式向所有监事送达了会议通

知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表

决；全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，

审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

    审议结果：出席本次监事会的全体监事一致同意通过了《关于公司<2020 年提高上

市公司质量自查报告>的议案》。经审核，监事会认为：公司对自查发现的问题已提出整

改计划及措施，不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响

公司治理水平的违法违规事项。未来公司将不断完善治理结构，继续稳健经营、规范运

作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




特此公告。




                                         深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                               2020 年 12 月 29 日