证券代码：300277          证券简称：海联讯           公告编号：2021-013



               深圳海联讯科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次

会议于 2021 年 4 月 20 日在公司深圳办公室会议室以现场加视频方式召开。本次

会议于 2021 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文

件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事

记名投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2020 年度监事会

工作报告》，此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权

益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善

和提升治理水平发挥了应有的作用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。《2020 年度监事会工作报告》
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议并通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整

地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。《2020 年度财务决算报告》内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的 2020 年度拟进行利润分配

预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股

东每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），合计派发现金 13,400,000 元；不送红

股；不以资本公积金转增股本；若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变

动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。利润分配方案符合相

关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东

利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建

立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、

合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经
营风险的控制。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地

反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       五、审议并通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、

行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020

年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。《2020 年年度报告》及其摘要

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       六、审议并通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

       经全体监事讨论审议，同意关于 2021 年度公司监事薪酬方案：公司监事薪

酬每年人民币 2 万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交

通等必要费用由公司据实报销；公司监事（含监事会主席）可自愿放弃领取薪酬

或享受津贴。

       监事会认为：2021 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合
同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议

案》；

    经审核，监事会认为：公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼

顾公司的可持续发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票

或者现金和股票相结合的方式分配利润，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的

关系。《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》及相关决策程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本 议 案尚 须提 交 2020 年年 度股 东大 会审 议。《未 来三 年股 东回 报规 划

（2021-2023 年）》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    八、审议并通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法

律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发

现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    九、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《监事会议事规则》进

行修订。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《监事会议事规

则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                      深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                2021 年 4 月 20 日