证券代码：300277                证券简称：海联讯             公告编号：2021-031



                      深圳海联讯科技股份有限公司
            关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资

金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中

购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。

同时授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同,授权期限为自股东大会审

议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：

       一、投资概况

       1、投资目的

       在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理

财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投

资回报。

       2、投资额度及品种

       购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其

中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿

元。

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    3、投资期限

    授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限自股东大会审议

通过之日起一年。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理

财产品。

    4、资金来源

    公司闲置的自有资金。

    5、履行的审批程序

    公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用

闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项需提

交股东大会审议。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益不可预期，

且存在损失本金的风险；

    （2）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施

    （1）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在批准额度及理财期限内决定具

体投资理财方案并签署相关合同文件。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

控制投资风险；

    （2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

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    （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严

格履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开

展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。

    2、公司使用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加财务收

益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、独立董事意见

    公司本次拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用

效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东利益的行为，决策和审

议程序合法、合规，因此，独立董事一致同意将该议案，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 5 日

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