证券代码：300277           证券简称：海联讯            公告编号：2021-041



               深圳海联讯科技股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第

一次临时会议于 2021 年 7 月 21 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳

办公室会议室。本次会议于 2021 年 7 月 21 日以口头、电子邮件方式向所有董事

紧急送达会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议

应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并

参与表决；全部监事、全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表

决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议

决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
   2.1 战略委员会（共 5 名）

   选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士、楼未女士、

韦岗先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中应叶萍女士为主任委员。

   2.2 审计委员会（共 3 名）

   选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董

事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。

   2.3 提名委员会（共 3 名）

   选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届

董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。

   2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名）

   选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。

   上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   董事会同意聘任应叶萍女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过

之日起至本届董事会届满。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   董事会同意聘任马红杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通

过之日起至本届董事会届满。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
   五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   董事会同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通

过之日起至本届董事会届满。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决

议通过之日起至本届董事会届满。

   公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同

意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。




   特此公告。




                                     深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 21 日
附简历：

    应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，

本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工

程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投

资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金

投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经

理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限

公司董事长、总经理，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事长、总经理。

    截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实

际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信

被执行人。




    楼未，1978 年 12 月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕

士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 10 月以来主要从事战略规划、

绩效考核、产业投资等相关工作，曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部

长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、战略管理部总经理、

职工董事，杭州工商信托股份有限公司董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董

事。

    截至本公告日，楼未女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，

与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担

任公司董事情形；亦不是失信被执行人。




    王天青， 1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，

本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、

格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股

份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年

起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司

深圳海联讯投资管理有限公司总经理，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事。

    截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的

0.07%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监

事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的

不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。




    韦岗，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教

授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华

南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与

网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院

政府特殊津贴，2015 年 1 月 21 日至今担任公司董事。

    截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信

被执行人。




    谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学

院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西

旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月

至 2008 年 7 月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012

年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学

会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大

学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技

股份有限公司(股票代码：300451) 、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：

831074）的独立董事，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、芜湖三联锻造股份

有限公司的独立董事， 2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

    截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际

控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信

被执行人。




    林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，
荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突

出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二

律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股

票代码：600976.SH ）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 股票代码：

600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董

事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、

华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商

会维权委员会委员，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

    截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际

控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信

被执行人。




    卢广均， 1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子

工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、

副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国

通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投

资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理有限

公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020 年 5 月 22 日至今担

任公司独立董事。

    截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信

被执行人。




    马红杰，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中

央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯

通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部

负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。

    截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503,500 股，占公司总股本的

0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监

事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。




    陈翔，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券

交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，

2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职

务，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审

部。

    截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际

控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

亦不是失信被执行人。




    郑雪琼，1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所

董事会秘书资格证书。2015 年 7 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务专员，2018

年 7 月 19 日至今担任公司证券事务代表职务。

    截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实

际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行

人。