证券代码：300277               证券简称：海联讯             公告编号：2022-007



                   深圳海联讯科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022

年 4 月 27 日在公司深圳办公室会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2022

年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参

加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司

章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投

票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2021 年度监事会工作报

告》，此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履

行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥

了应有的作用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。《2021 年度监事会工作报告》内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议并通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了

公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。《2021 年度财务决算报告》内容详见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告

    三、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的 2021 年度拟进行利润分配预案：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.3

元人民币现金（含税），合计派发现金 10,050,000.00 元；不送红股；不以资本公积金

转增股本；若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不

变的原则对分配比例进行调整。利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度

均能得到有效的实施，能够促进公司规范运作和健康发展。《2021 年度内部控制评价报

告》真实、准确、客观地反映公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出 具 的 《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    五、审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况、

经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2021

年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。《2021 年年度报告》及其摘要内容详见

同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    六、审议并通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

    经全体监事讨论审议，同意关于 2022 年度公司监事薪酬方案：公司监事薪酬每年

人民币 2 万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用

由公司据实报销；公司监事（含监事会主席）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

    监事会认为：2022 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同行其他

公司的监事薪酬状况和公司经营现状。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行

政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2022 年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 27 日