独立董事 2021 年度述职报告（谭青）


                      深圳海联讯科技股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告
                                      （谭青）
  各位股东及代表：

        本人谭青，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

  按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法

  规、规章制度等规范性文件的要求，能够认真、勤勉、谨慎履行职责，促进公司规范运

  作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

        公司于 2021 年 7 月 21 日完成董事会的换届选举工作，本人于同日被选举为公司第

  五届董事会独立董事，继续担任公司独立董事职务。

        现就本人 2021 年度的履行职责情况汇报如下：

        一、出席董事会和列席股东大会情况

        2021 年，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各议案的讨论且提

  出合理建议，并与经营管理层保持沟通，为董事会和股东大会的决策发挥了积极的作用。

  本人认为公司各次会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，

  合法有效。

        2021 年度，公司共召开董事会 5 次，召开股东大会 2 次，本人出席会议情况如下：
                             以通讯方式                     是否连续两次 列席股东
         应出席董 现场出席董              委托出席 缺席董事
董事姓名                     参加董事会                     未亲自出席董 大会会议
         事会次数 事会次数              董事会次数 会次数
                             会议次数                         事会会议     次数
 谭青        5         5          0            0         0           否          2

        本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别

  是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

        二、发表独立意见情况

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    2021 年，本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见，具体情况

如下：

    1、2021 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会第二十六次会议，本人就《关于 2020

年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、

对外担保、关联交易情况》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关

于 2021 年度公司董事薪酬方案的的议案》、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方

案的的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于

向控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；

    2、2021 年 6 月 25 日，本人就公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2021 年度审计机构、拟使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事项

发表了事前认可意见，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议；

    3、2021 年 7 月 5 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，本人就《关于提名公

司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品

的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》、《关于变更会

计政策的议案》发表了独立意见；

    4、2021 年 7 月 21 日公司召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，本人就《关

于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘

任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；

    5、2021 年 8 月 25 日公司召开第五届董事会第一次会议，本人就《关于公司 2021

年半年度关联交易事项》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于

公司对外担保情况》发表了独立意见。


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    三、专门委员会履职情况

    2021 年，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自

出席董事会专门委员会会议，积极履行董事会各专门委员会职责。2021 年公司召开审计

委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，具体如下：

    1、2021 年 1 月 20 日，参加公司 2021 年董事会审计委员会第一次会议，审议并同

意《关于<海联讯内审部 2020 年工作总结及 2021 年工作计划>的议案》；

    2、2021 年 3 月 31 日，参加公司 2021 年董事会审计委员会第二次会议，审议并同

意《关于<2020 年底公司计提资产减值准备>的议案》；

    3、2021 年 4 月 19 日，参加公司 2021 年董事会审计委员会第三次会议，审议并同

意《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>

的议案》、《关于<会计师事务所 2020 年度年报审计工作评价>的议案》、《关于<2021

年第一季度报告>的议案》；

    4、2021 年 6 月 17 日，参加公司 2021 年董事会审计委员会第四次会议，审议并同

意《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

的议案》；

    5、2021 年 8 月 25 日，参加公司第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审

议并同意《关于<2021 年度半年度报告及摘要>的议案》；

    6、2021 年 10 月 26 日，参加公司第五届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审

议并同意《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

    7、2021 年 1 月 29 日，参加公司 2021 年董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审

议并同意《关于确定董事长、总经理应叶萍女士 2020 年度薪酬的议案》；

    8、2021 年 3 月 31 日，参加公司 2021 年董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审


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议并同意《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理

人员薪酬方案的议案》；

    9、2021 年 8 月 25 日，参加公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会

议，审议并同意《关于确定董事会秘书陈翔 2021 年度薪酬的议案》。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，因疫情原因，本人现场参加会议及现场调查受到一定影响。公司灵活采

用现场与视频会议相结合的方式召开董事会，股东大会。本人利用现场参会的机会对公

司进行实地考察，了解公司的经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，

通过视频会议、电话、微信、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持联

系就公司的治理和发展进行交流。在审议各项议案时，充分运用自身的专业知识和经验

对公司内控、财务等方面提供合理化建议，保障公司合规运行。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人严格履行独立董事的职责，按照《公司章程》、《独立董事制度》的规定，

履行忠实勤勉义务，利用自身的专业知识和经验为公司发展提出建议，并审慎发表独立

意见，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司股东的合法权益。本人认真听取公司

定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、

审计工作。

    2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等相关规定完成信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露

工作。

    六、培训和学习情况


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    本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，全面地了解上市公司管理的

各项制度，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的培训，不断提高自身履职能力，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    七、其它事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未对本年度的董事会议案提出异议；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。




    特此报告。




                                                            独立董事：谭 青

                                                            2022 年 4 月 27 日




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