证券代码：300277          证券简称：海联讯           公告编号：2022-022



               深圳海联讯科技股份有限公司
   第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年

第二次临时会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2022

年 8 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确

认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中

独立董事 3 人；全体董事参与表决。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有

限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    一、审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了

《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行

变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会

指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的公司经营范围以工商部门最终核

准登记为准。

    董事会认为：公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规

划的需要，有利于公司的长远发展。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会的特别决议案，须经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    《 公 司 章 程 修 订 对 照 表 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 15:00 在深圳市南山区深南大

道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2022 年第一次临时股东大

会，审议公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议提交的相关议案。

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    （以下无正文）




    特此公告。




                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 8 日