证券代码：300277           证券简称：海联讯           公告编号：2022-024



                深圳海联讯科技股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会

议于 2022 年 8 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。

本次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文

件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际

参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、

全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有

限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会

董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2022 年半年

度报告>及摘要的议案》，认为公司 2022 半年度报告的编制和审议程序符合法律、

行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022

半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《2022 年半年度报告》及摘要、独立董事对于 2022 年半年度公司控股股东

及其他关联方资金占用、对外担保情况发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                      深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 25 日