证券代码：300277              证券简称：海联讯                公告编号：2022-031



                   深圳海联讯科技股份有限公司
       第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次临

时会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2022 年 9 月 19 日以电

子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文

件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市

公司审计工作的丰富经验和职业素养，在历年与公司的合作过程中，遵照独立、客观、

公正的执业准则，认真履行各项职责。在公司2021年年度审计工作中，较好的履行了双

方规定的责任和义务，按时完成了财务审计工作并出具各项专业报告。为保持审计业务

的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，监事会同意续聘

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的

公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、审议并通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交

易的议案》

    经审核，监事会认为：公司与杭州银行股份有限公司开展资金结算、投资理财等业

务合作遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司经营造成不

利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，不存在

损害公司及股东的利益的情形。监事会同意公司与杭州银行股份有限公司开展资金结

算、投资理财等业务合作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。《关于与杭州银行开展资金

结算、投资理财等业务合作暨关联交易的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 9 月 23 日