证券代码：300277            证券简称：海联讯             公告编号：2022-035


                深圳海联讯科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示

    1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间为：

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10

月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时

间为：2022 年 10 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区

3a 层海联讯会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 5 名，代表股

份 115,614,784 股，占公司总股本的 34.51%。

    其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表

股份 15,534,784 股，占公司总股本的 4.64%；通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股份 100,080,000 股，占公司股份总数

29.87%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东 2 人，代表股份 15,031,184 股，占公司股份总数

4.49%。

    2、根据当前疫情防控的需要，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或

视频方式出席或列席了会议，浙江天册律师事务所律师通过视频方式出席了本次

股东大会，并对本次会议进行见证。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：有效表决票 115,614,784 票，同意票为 115,614,784 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 15,031,184 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。

    2、审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关

联交易的议案》

    审议本议案时，关联股东杭州市金融投资集团有限公司已回避表决，出席本

次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。

    表决结果：有效表决票 15,784,784 票，同意票为 15,784,784 票，占出席会

议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所

持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 15,031,184 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。
    三、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所卢文婷律师、钟昊律师以视频方式见证本次会议，并出

具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2022 年第二次临

时股东大会决议》；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2022 年

第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                      深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 10 月 12 日