证券代码：300277             证券简称：海联讯              公告编号：2023-005



                   深圳海联讯科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议

通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子

公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值

不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资

金峰值不超过 1 亿元。在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限

为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。现将具体

情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内公司使用闲置自有资

金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股东

谋取较好的投资回报。

    2、投资额度及品种

    购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其

中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿

                                      1
元。

    3、投资期限

    在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2022 年年度

股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。有效期内，公司将根据自

有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。

    4、资金来源

    闲置的自有资金。

    5、履行的审批程序

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项需提交股

东大会审议。

       二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益不可预期，

且存在损失本金的风险；

    （2）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在批准额度及理财期限内决定具

体投资理财方案并签署相关合同文件。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

控制投资风险；

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    （2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

    （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，严格履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开

展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。

    2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资

回报，符合全体股东利益。

    四、独立董事意见

    公司及合并报表范围内子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资

金购买短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司

和全体股东利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                             深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 24 日

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