2022 年度董事会工作报告


                    深圳海联讯科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议

事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事

会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了

公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度的主要工作及 2023 年的工作计划报

告如下：


    一、2022 年度公司总体概述


    2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，电力信息化行业稳步发展但竞争依旧激烈。

国家宏观经济下行压力加大，市场竞争加剧、客观形势严峻给产业供应链运转及公司业务

开展带来了不利影响，导致公司业务拓展受阻。公司报告期内实现营业收入 25,767.19 万

元，与上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润 1,028.84 万元，较上年同期下降

27.96%，主要是受信用减值损失影响。

    面对这些不利因素，公司攻坚克难，采取多项举措提质增效，尽最大可能降低外部环

境对公司财务状况和经营成果的负面影响，同时强化内部管理，筑牢风险防线，为公司未

来发展奠定基础。报告期内，公司围绕“夯实主营业务，积极开拓新业”的总思路，结合

“十四五”规划与发展战略，围绕电力产业链的上下游延伸产品线、拓展市场区域、寻求

新行业的发展机会。同时公司保持对热点行业与前沿技术发展趋势的关注，对金融科技、

网络信息安全、保密技术、能源数字化、电网数字化等领域进行研究与探索。公司走访多

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家智能输配网设备、智能换电、电力电子元器件等领域厂商和合作伙伴，积极开展技术研

讨交流及合作模式探索，寻求产品、项目的合作机会，为公司把现有的业务模式、技术应

用复制并推广至新行业、新市场打下了良好基础。报告期内，公司扩宽经营范围、新设全

资子公司、丰富产品线、拓展优质合作伙伴等、优化组织结构等举措，取得了一定的成效，

为促进业务奠定基础。


    二、2022 年度董事会运作情况

    1、董事会会议召开情况


    2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章

程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所

有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    2、董事会对股东大会决议的执行情况


    2022 年度，公司共召开了股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，

全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、

提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东

大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行

了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了

公司长期、稳健、可持续发展。


    3、董事会履职情况


    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召

开战略委员会 1 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次，各委员

会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干

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预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决

策参考，提高了重大决策的质量。

    报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨

论，为公司的经营发展建言献策，保证了董事会决策的科学性。公司独立董事均按照《公

司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，

本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有

效保障。

    4、公司信息披露情况

    公司坚持高质量信息披露理念不动摇。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，自觉履行信息披露义务，及时

准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    5、投资者关系管理情况

    报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，在

投资公众中树立了公司的良好形象。公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、

投资者邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、网上说明会等多种渠道和方式，与投资者

积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，

并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

    报告期内，公司召开了 2021 年度暨 2022 年第一季度网上业绩说明会，并积极参加 2022

深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，以网络在线交流形式与投资者就公司业绩、

公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使


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投资者对公司有了更加全面的了解。

    6、公司规范治理情况

    公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法

人治理结构，保障公司规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

    报告期内，公司将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，

组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

    7、公司内幕信息管理情况

    报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，及时对内幕信息

知情人进行登记并上报至深圳证券交易所备案。对已报备的内幕信息知情人进行督促和监

控，确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市公司

股票的情形发生。


    三、公司未来发展的展望


    1、战略目标

    公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为

用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

    2、发展战略

    公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升

服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创

造更好业绩，回报股东，回馈社会。

    3、2023 年经营目标

    2023 年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，遵循“保障传统业务稳中

有进，同时努力探索新业务”的大原则，加快构建新发展格局，聚焦既定发展战略和高质

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量发展目标，促进公司的稳健、可持续发展。

    4、2023 年重点工作

    2023 年，公司将继续以规范运作为基础，以夯实主营业务为主线，推动多元化的经营

格局，拓展产业新空间，探索转型新路径，促进公司整体质量迈上新台阶。2023 年重点工

作如下：

    （1）规范公司运作，优化管理体系

    公司将按照有关法律法规，持续完善公司治理制度体系，不断提高治理效能，搭建以

《公司章程》为基础、分级分类覆盖全生命周期的规章制度动态管理，为规范运作提供保

证。公司以战略目标为导向，进一步优化管理体系，坚持管放结合、防控风险原则科学合

理划分母子公司权责，提高管理水平和工作效率，促进内部多业务模块的高效融合，扎实

推进风险管控，完善风险防控体系，将风险管控、内控管理、审计监督、法务前置等嵌入

各项业务全流程，不断强化对风险的事前审查、事中管控以及事后评估机制，积极防范化

解潜在风险事项，提升公司的规范运作及管理水平。

    （2）夯实主营业务，促进业务发展

    公司将继续聚焦电力行业，深挖客户需求，提升服务水平，同时增强精细管理与灵活

经营的能力。在“双碳”目标的大背景下，顺应行业发展趋势，密切跟踪产业发展机会，

加大高能效产品和解决方案的推广力度，抓住电力企业优化升级机会，扩大公司业务规模

和盈利空间。通过充分挖掘存量客户资源，发挥既有优势，提升技术服务专业能力，稳定

现有优质客户；通过探索新的合作模式，巩固和扩大战略合作伙伴开展项目，提升品牌影

响力，拓宽业务辐射范围；通过拓宽业务赛道，提升经营韧性，激发发展活力。

    （3）积极开拓新业，寻求新的利润增长点

    公司将立足“十四五”规划，以战略发展眼光，布局新产业新领域，培育新的利润增


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长点。公司将结合“十四五”规划与行业发展趋势，加快业务板块智能化、智慧化和数字

化转型，培育壮大发展新动能，拓展转型创新发展的新空间。公司将充分发挥上市公司平

台作用，优化产业布局，积极寻求产业链及价值链的发展机会，探索布局电力行业、新兴

行业等相关领域细分服务，谋求新产品、新业务、新业态的开拓、合作或并购的机会，不

断增强公司科技底蕴及市场核心竞争力。

    （4）完善人才机制，助力企业发展

    公司贯彻“以人为本、人才兴企”的人才理念，合理配置人力资源。注重专业化培训，

结合内外部资源，组织内部赋能培训学习和外部专业提升培训，助力员工成长成才，提高

整体职业素质；完善绩效考核和奖励机制，激发员工的创新热情和工作积极性，打通员工

晋升通道，吸引和留住优秀人才；持续优化组织管控模式，构建科学的岗位管理体系，通

过运用人才盘点及组织管理分析等多种管理工具，进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等

工作，完善人才培养体系及人才梯队建设，着力打造高素质、专业化、复合型的团队，为

公司发展提供有力保障。

    （5）强化党建引领，保障高质量发展

    公司始终坚持以党建为引领，凝聚发展合力，推动党建工作与企业发展同频共振、互

融互促。公司提高党建工作质量，要善于抓住主要矛盾和中心任务，以重点突破带动工作

整体跃升。在企业文化建设过程中，做好党员、群众思想建设，促进党建工作和经营深度

融合，引导员工自觉用党的理论武装头脑，指导实践。

    本报告中涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均

不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风

险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。




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    四、2023 年董事会工作计划


   2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律

法规及公司规章制度，高效落实股东大会的各项决议，从公司和全体股东的利益出发，勤

勉履职；继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥独立董事及董

事会专门委员会在公司治理中的优势和重要作用，进一步提升公司董事会决策的科学性、

高效性和前瞻性；围绕公司战略目标，不断规范公司治理，督促管理层积极推动各项工作

的开展，促进公司高质量发展。




                                              深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 24 日




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