证券代码：300278           证券简称：华昌达          公告编号：2019—006



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

          第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25
日以专人或邮寄的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次（临时）会议
的通知，会议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人（其中步智林以通讯表决方式出席），会议
由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据中国证监会 2018 年 9 月修订并发布的《上市公司治理准则》及《公司
章程》修订内容，结合公司实际情况，现拟同步修订《监事会议事规则》的相关
条款。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 1 月 30 日