华昌达：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-08-01
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2020—091
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次（临时）会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 17 日（星期一）召开 2020 年第
二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三次（临时）会议审议
通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2020年8月17日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月17日
（星期一）上午9:15至9：25，9：30至11:30 和当日下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月17
日（星期一）上午9:15至当日下午15:00。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6.股权登记日：2020年8月11日。
7.出席对象：
（1）截止2020年8月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，其如因疫情原
因无法现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参会。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
二、 会议审议事项：
1.本次会议审议的议案如下：
序号 议案名称
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
5
案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期
9
回报出具相关承诺的议案》
10 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关
11
事宜的议案》
注：（1）上述议案已分别经公司第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监
事会第三次（临时）会议审议通过。
（2）本次会议审议全部议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.议案披露情况：
上述议案内容请详见公司分别于 2020 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定信
息披露网站上的《第四届董事会第三次（临时）会议决议公告》、《第四届监事会
第三次（临时）会议决议公告》。
3.提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
4.00 √
的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行
5.00 √
性分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案》
7.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 √
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
8.00 √
补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发
9.00 √
行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规
10.00 √
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对
11.00 √
象发行股票相关事宜的议案》
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年8月14日（星期五）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2020年8月14日（星期五）17:00之前
送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集
团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350278。
2.投票简称：“华昌投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案序号 提案名称 提案编码
总议案 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 100
非累积投票提案
议案 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.00
议案 2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 2.00
本次发行股票的种类和面值 2.01
发行方式和发行时间 2.02
发行对象和认购方式 2.03
发行价格和定价原则 2.04
发行数量 2.05
限售期 2.06
上市地点 2.07
募集资金用途 2.08
本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 2.09
本次发行决议的有效期 2.10
议案 3 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 3.00
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案 4 4.00
议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
议案 5 5.00
分析报告的议案》
议案 6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00
议案 7 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 7.00
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
议案 8 8.00
措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行
议案 9 9.00
股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的
议案 10 10.00
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
议案 11 11.00
发行股票相关事宜的议案》
（2）填报表决意见
本次年度股东大会的议案均为非累积投票制议案。
对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填列表决意见：同意、反对、弃
权。
（3）本次会议设总议案
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11:30 和
当日下午 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 17 日（星期一）上午 9:15 至
当日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装备
集团股份有限公司于 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表
决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，
代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案以外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案
2.00 √
的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分 √
配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司向特定对象发行股票预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案
4.00 √
论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集
5.00 √
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情
6.00 √
况报告的议案》
《关于公司建立募集资金专项存储账
7.00 √
户的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄
8.00 √
即期回报及填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于本次
9.00 向特定对象发行股票摊薄即期回报出 √
具相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2020-2022 年）
10.00 √
股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
11.00 本次向特定对象发行股票相关事宜的 √
议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
