证券代码：300278            证券简称：华昌达        公告编号：2021—064


               华昌达智能装备集团股份有限公司
  关于下属子公司为母公司银行融资提供担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2021
年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为
母公司提供担保的议案》。为满足生产经营和发展的需要,公司全资子公司上海
德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）、湖北德梅柯焊接装
备有限公司（以下简称“湖北德梅柯”）、西安龙德科技发展有限公司（以下简
称“西安龙德”）、湖北迪迈威智能装备有限公司（以下简称“湖北迪迈威”）以
及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）拟为母公司
华昌达提供总额不超过 10 亿元的银行融资（包含通过银行及机构发放的贷款、
委托贷款及开立保函事项）全额连带责任担保。
    本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
    二、被担保人的基本情况：
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司
    （1）成立日期：2003 年 02 月 27 日
    （2）公司注册地：十堰市东益大道 9 号
    （3）法定代表人：陈泽
    （4）注册资本：59,718.3412 万元人民币（2021 年 3 月 15 日注册资本变
更为 57,571.6412 万元人民币，但尚未进行工商变更）
    （5）经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、
销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪
表，检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金
交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材
料、建材销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口。（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
    （6）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，华昌达（母公司）总资产为 122,989.83 万元，负债总额为 172,131.02 万
元，净资产为-49,141.19 万元，2020 年度营业收入 5,521.52 万元，净利润为
-57,036.29 万元。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保期限：自协议签订之日起一年。（如担保协议签订后的有效期超过
上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到
期。)
    2、担保方式：全额连带责任担保
    3、担保额度：不超过人民币 10 亿元。
    下属子公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保
协议，具体内容以实际签署的协议为准。
    四、审议意见
    1、董事会意见
    2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资
子公司为母公司提供担保的议案》，同意全资子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、
西安龙德、湖北迪迈威以及全资孙公司天泽软控拟为母公司华昌达提供总额不
超过 10 亿元的银行融资（包含通过银行及机构发放的贷款、委托贷款及开立保
函事项）全额连带责任担保。
    董事会认为全资子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、湖北迪迈威
以及全资孙公司天泽软控拟为母公司华昌达提供总额不超过 10 亿元的银行融资
（包含通过银行及机构发放的贷款、委托贷款及开立保函事项）全额连带责任
担保，此事项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
    2、独立董事意见
    独立董事在认真审议后，认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有
限公司、湖北德梅柯焊接装备有限公司、西安龙德科技发展有限公司、湖北迪
迈威智能装备有限公司以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司拟为母公司
华昌达提供总额不超过 10 亿元的银行融资（包含通过银行及机构发放的贷款、
委托贷款及开立保函事项）全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展
的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过
程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力，符合公司和股东的利益，符
合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。本次担保事项风险可控，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东的利益。一致同意该项担保，并同意将《关
于全资子公司为母公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露之日，公司为下属公司提供担保的金额总计为 4 亿元，即
华昌达智能装备集团股份有限公司对上海德梅柯汽车装备制造有限公司提供 4
亿元的担保。子公司对母公司的担保金额总计为 6.25 亿元，即上海德梅柯汽车
装备制造有限公司对华昌达智能装备集团股份有限公司提供 6.25 亿元的担保。
以上担保累计总金额为 10.25 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的-327.48%。
    截至本公告披露之日，公司涉及诉讼（邵天裔案件、武汉汉信小贷案件）
的担保总额为 2.54 亿元，均系原大股东颜华私自伪造公司公章及法人签字进行
的违规担保，其中已决诉讼邵天裔案件已进入执行阶段，法院已就本案司法扣
划公司账户资金 79,758.68 元，公司已于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露
了《诉讼进展公告》；武汉汉信小贷案件仍在审理过程中，尚无审判结果。
    如后续因案件败诉或法院继续执行判决而发生公司被动代偿的情况，公司
将及时在资金被划走时履行相应的信息披露义务，并从最有利于上市公司经营
及利益的角度出发，采取相关措施向股东颜华进行债务追讨，全力维护上市公
司及全体广大中小股东的利益。
    除上述担保及司法扣划以外，公司及下属子公司无其他未披露的对外担保
情况，也不存在其他未披露的逾期担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
       六、备查文件
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                         2021 年 4 月 28 日