证券代码：300278          证券简称：*ST华昌          公告编号：2021—100



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

          第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 1
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次（临时）会议
的通知，会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、
孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息
披露义务，保护投资者的合法权益，公司决定制定《信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见同日发布于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的公告。
    三、备查文件
    第四届董事会第十五次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 6 日