证券代码：300278          证券简称：*ST华昌         公告编号：2021—111



                华昌达智能装备集团股份有限公司

         第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十七次（临时）会议的
通知，会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、
孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》
    鉴于公司目前正在进行预重整，为有效解决公司存在的股东颜华资金占用问
题，尽快推动公司进入重整程序、化解债务风险，尽快恢复公司持续经营能力。
公司决定与债权人深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）签订
《债务豁免协议》，豁免公司部分债务用于抵偿股东颜华对公司的资金占用，合
计金额约 4.76 亿元（最终将以人民法院裁定确认债权金额为准），切实可行解决
股东颜华对公司的资金占用问题，为公司尽快脱困创造有利条件。
    高新投集团为公司持股 5%以上股东，上述事项构成关联交易。
    公司董事白俊峰为关联董事，本议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司与债权人签订<重整投资框架协议>、<债务豁免协议>暨关联交易
的公告》及公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日
发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
       本议案已经董事会、监事会审议通过，后续将根据《上市规则》、《公司章程》
另行履行相应审批及披露义务。
       （二）审议通过了《关于签署<重整投资框架协议>暨关联交易的议案》
       经公司与债权人高新投集团友好协商，高新投集团有意向成为公司战略投资
人，并与公司签订《重整投资框架协议》。高新投集团将通过投资现金、注入优
质资产等方式，参与公司重整投资。
       高新投集团为公司持股 5%以上股东，上述事项构成关联交易。
       公司董事白俊峰为关联董事，本议案回避表决。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于公司与债权人签订<重整投资框架协议>、<债务豁免协议>暨关联交易
的公告》及公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日
发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
       本协议为框架协议，已经公司董事会、监事会审议通过，后续实际投资方案
将根据《上市规则》、《公司章程》另行履行相应审批及披露义务。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于对第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于对第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。


                                      华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 1 日