证券代码：300278             证券简称：*ST华昌             公告编号：2021—115



                    华昌达智能装备集团股份有限公司

            第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次（临时）会议的
通知，会议于 2021 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、
孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况

       本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

       （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》
       经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会审核通过，现决定聘任窦文
扬女士为公司副总裁、董事会秘书。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至
公司第四届董事会届满为止。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于对第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意
见。
       特此公告。
                                      华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 22 日