证券代码：300278          证券简称：*ST华昌          公告编号：2021—116



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

        关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18
日召开第四届董事会第十八次（临时）会议,审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员和董事会秘书的议案》，经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会
审核通过，公司决定聘任窦文扬女士为公司副总裁、董事会秘书（简历见附件）。
任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。董事长
陈泽先生不再代行董事会秘书职责。
    窦文扬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，
窦文扬女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第四届董事
会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    窦文扬女士联系方式如下：
    电话：0719-8767909
    传真：0719-8767768
    邮箱：securities@hcdgroup.com.cn
    联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号
    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 22 日
    附件：
    窦文扬女士简历如下：
    窦文扬，中国国籍，无永久境外居留权，女，1982 年出生，康奈尔大学 MBA、
清华大学五道口金融学院管理学硕士及中国社科院金融所金融学硕士、注册估值
分析师。2017 年至 2021 年 8 月任中国民生银行总行投资银行部董事、副总裁；
2011 年至 2016 年任中国民生银行总行金融市场部高级产品研发经理；2008 年至
2010 年任中国民生银行总行金融市场部风险评审经理。
    截至目前，窦文扬女士未持有公司股份，公司无控股股东、实际控制人，其
与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失
信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位。