证券代码：300278          证券简称：*ST华昌           公告编号：2021—142



            华昌达智能装备集团股份有限公司管理人

    关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告

    公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 11 月 18 日，湖北省十堰市中级人民法院（以下简称“十堰中院”）
依法裁定受理华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）
重整一案，并于同日指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司管理人，负责
重整期间相关工作。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于法院裁定受理公
司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-131）。现根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）有关规定，
就公司重整进展的有关事宜公告如下。


    一、重整进展情况

    1、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）
的相关规定，华昌达债权申报截止日期为 2021 年 12 月 18 日。截至 2021 年 12
月 8 日，已有 106 家债权人向管理人申报了 107 笔债权，申报金额共计人民币
2,147,026,669.20 元，管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币
1,858,875,320.62 元。
    2、2021 年 12 月 7 日，管理人已经完成重整计划草案的制作工作，并已向
十堰中院提交重整计划草案。
    3、华昌达第一次债权人会议及出资人组会议将于 2021 年 12 月 20 日召开（详
见管理人于 2021 年 12 月 2 日披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司管理人
关于召开第一次债权人会议的提示性公告》，公告编号：2021-138、《华昌达智
能装备集团股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告》，公告编号：
2021-137）。目前管理人及公司正积极筹备前述会议。
    4、华昌达债权申报期限将于 2021 年 12 月 18 日届满，为保证债权人顺利参
加债权人会议并有效行使相关权利，管理人提示全体债权人尽快申报债权。
    二、风险提示

    1、因公司 2020 年度审计报告显示公司 2020 年度期末净资产为负，触及《上
市规则》第 10.3.1 条第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资
产为负值”的退市风险警示情形，深圳证券交易所已于 2021 年 4 月 30 日对公司
股票交易实施了“退市风险警示”处理，公司股票简称由“华昌达”变更为“*ST
华昌”。公司因被法院裁定受理重整，根据《上市规则》第 10.4.1 条第（七）
项的规定，公司股票已被叠加实施退市风险警示。
    2、根据《上市规则》第 10.3.10 条规定：“上市公司因第 10.3.1 条第一款
第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下
之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收
入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1
亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末
净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意
见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的
年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申
请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风
险警示申请未被审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，公司
股票将被终止上市。
    3、法院已裁定公司进入重整程序，根据《企业破产法》的相关规定，若重
整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上
市规则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，则公司股票将面临被终止上市的风险。
    4、如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，
恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临
被终止上市的风险。


    管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披
露相关事项的进展。管理人指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上
述媒体披露的内容为准。鉴于公司重整事项具有重大不确定性，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。


                                 华昌达智能装备集团股份有限公司管理人
                                                      2021 年 12 月 9 日