*ST华昌：华昌达-管理人：关于临时变更出资人组会议会议地点的公告2021-12-17
证券代码：300278 证券简称：*ST华昌 公告编号：2021—145
华昌达智能装备集团股份有限公司管理人
关于临时变更出资人组会议地点的公告
公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因原会议场地被政府征用原因，华昌达智能装备集团股份有限公司出资
人组会议（以下简称“出资人组会议”）会议地点变更为“湖北省十堰市中级人
民法院第六审判庭（湖北省十堰市张湾区浙江路 66 号）”。敬请出席出资人组
会议的股东特别留意。
2、管理人及华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公
司”）建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参
加本次会议。
管 理 人 分 别 于 2021 年 12 月 2 日 和 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司管理
人关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2021-137）和《华昌达智能装备
集团股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的提示性公告》（公告编号：
2021-143），原定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）14 时 30 分在湖北省十堰市
茅箭区欣玺来酒店 12 楼凯旋厅现场召开出资人组会议。
因原会议场地被政府征用原因，出资人组会议的会议地点由“湖北省十堰市
茅箭区欣玺来酒店 12 楼凯旋厅”变更为“湖北省十堰市中级人民法院第六审判
庭（湖北省十堰市张湾区浙江路 66 号）”。届时，管理人及公司将在原会议地
点安排专车接送出席会议的股东前往变更后的会议地点。除会议地点变更外，出
资人组会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议提案等
其他事项均不变。
管理人再次将更新后的出资人组会议公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）14 时 30 分。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的
投票时间为出资人组会议召开当日（2021 年 12 月 20 日）的交易时段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票平台进行网络投票的投
票时间为出资人组会议召开当日（2021 年 12 月 20 日）的 9:15-15:00。
（二）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
特别提示：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或
其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议召开的地点
现场会议召开的地点为湖北省十堰市中级人民法院第六审判庭（湖北省十
堰市张湾区浙江路 66 号）。
（四）股权登记日：2021 年 12 月 15 日。
（五）会议出席的对象
截至 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册、持有公司股票的全体股东，均有权出席本次会议，不能
亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决（授权委托
书样本参见附件一），股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
本次会议将对《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）之出资
人权益调整方案》进行审议、表决（详见管理人于 2021 年 12 月 2 日披露的《华
昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。
本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，具备合法性和完备性。
本次出资人组会议提案编码如下表所示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草
1.00 √
案）之出资人权益调整方案》
三、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 17 日（星期五）9:00-17:00。
（二）登记方式
1、有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法人股东账户卡、本人身份证
到公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书（样本参见附
件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司办理登记手续。
2、有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授
权委托书（样本参见附件一）、委托人身份证或复印件及代理人身份证到公司办
理登记手续。
3、异地股东可以凭以上有关证件通过信函或者传真方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（样本参见附件二），信函或传真需在 2021 年 12 月
17 日（星期五）17 时前送达或传真至公司。邮寄地址：湖北省十堰市东益大道
9 号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部。
4、本次会议不接受电话登记。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
联系电话：0719-8767909
传真：0719-8767768
邮编：442012
四、其他事项
1、公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录深圳证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登录互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投
票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关
费用自理。
5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作流程
出资人组会议的网络投票参照股东大会网络投票的流程。（操作流程见附件
三）
六、风险提示
1、因公司 2020 年度审计报告显示公司 2020 年度期末净资产为负，触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.1
条第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风
险警示情形，深圳证券交易所已于 2021 年 4 月 30 日对公司股票交易实施了“退
市风险警示”处理，公司股票简称由“华昌达”变更为“*ST 华昌”。公司因被
法院裁定受理重整，根据《上市规则》第 10.4.1 条第（七）项的规定，公司股
票已被叠加实施退市风险警示。
2、根据《上市规则》第 10.3.10 条规定：“上市公司因第 10.3.1 条第一款
第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下
之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收
入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于
1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期
末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定
意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整
的年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所
申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市
风险警示申请未被审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，公
司股票将被终止上市。
3、法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的
相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产
清算，根据《上市规则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，则公司股票将面临被
终止上市的风险。
4、如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，
恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临
被终止上市的风险。
管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披
露相关事项的进展。管理人指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上
述媒体披露的内容为准。鉴于公司重整事项具有重大不确定性，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司管理人
2021 年 12 月 17 日
附件一：
华昌达智能装备集团股份有限公司重整案
出资人组会议授权委托书
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席 2021 年 12 月 20
日召开的华昌达智能装备集团股份有限公司重整案出资人组会议，代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《华昌 达智 能装 备集 团股份有
1.00 限公司重整计划（草案）之出资 √
人权益调整方案》
注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
4、本授权系涉及上述委托事项的唯一授权，本授权委托书生效后，委托人
不再委托上述受托人之外的任何其他人办理上述委托事项，本委托书为不可撤销
委托书，一经生效，不可撤销。
5、本授权委托书后需附委托人及受托人的营业执照/身份证复印件。
委托人签字（法人股东并盖章）：
委托日期：2021 年 月 日
附件二：
华昌达智能装备集团股份有限公司重整案
出资人组会议股东现场参会登记表
股东名称/姓名 联系电话
详细地址 电子邮箱
身份证号码/
统一社会信用代码
法定代表人/ 法定代表人/负责人
负责人 身份证号码
委托代理人
委托代理人
身份证号码
股东性质 1、自然人 □ 2、机构 □
股票账号 持股数
1、我已全面、完整知晓本次会议登记的有关要求，
并保证提供的所有资料及情况真实、合法、完整，否则
一切法律责任和后果自行承担；
2、我将填写本登记表并提供相应的材料，仅提交本
登记表而无任何证明材料的，视为未进行会议登记；
3、我将预留有效通讯方式（电话、地址及邮箱等），
管理人将相关文件邮寄到指定地址、通过传真发送至指
声明 定号码或以电子邮件方式发 至指定邮箱均视为有 效送
达，因未正确填写通讯方式导致的相关文件无法送达的
一切法律责任和后果自行承担。
股东或委托代理人签名/盖章：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350278；投票简称：“华昌
投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
