湖北金卫（十堰）律师事务所
                关于
华昌达智能装备集团股份有限公司重整案

            出资人组会议

                 之

             法律意见书
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                      湖北金卫（十堰）律师事务所

         关于华昌达智能装备集团股份有限公司重整案

                        出资人组会议的法律意见书

                                     金卫（十堰）意字（2021）第【65】号



致：华昌达智能装备集团股份有限公司

     湖北金卫（十堰）律师事务所（以下简称“本所”）接受华昌达智能装

备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）之委托，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业破产法》（以下简

称“《破产法》”）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以

下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《华昌达智能

装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派

袁梦莹、袁园律师出席并见证了公司 2021 年 12 月 20 日召开的华昌达重整案

出资人组会议（以下简称“本次会议”），对本次会议的召集程序、召开程

序、召集人资格、出席本次会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事

宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及

中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

     本所律师已经对公司提供的本次会议有关的文件、资料进行审查判断，

并据此出具法律意见。

     公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、

准确、完整、无重大遗漏的。

     本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的

或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公
司同其他公告一并提交证券交易所审查并予以公告。
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     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次会议的相关法律问题发表如下意见：


     一、本次会议的召集、召开程序

     本次会议系经十堰市中级人民法院（以下简称“十堰中院”）同意，公

司管理人召集。华昌达管理人分别于 2021 年 12 月 3 日、15 日、17 日在深圳

证券交易所网站和巨潮资讯网发布了《华昌达智能装备集团有限公司管理人

关于召开出资人组会议的公告》《华昌达智能装备集团股份有限公司管理人

关于召开出资人组会议的提示性公告》《华昌达智能装备集团股份有限公司

管理人关于临时变更出资人组会议地点的公告》（以下简称“会议通知”），

对召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的操

作流程等事项进行了公告。

     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     现场投票：本次会议现场会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）14 时 30

分在湖北省十堰市中级人民法院第六审判庭（湖北省十堰市张湾区浙江路 66

号）召开。

     网络投票：本次会议通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进

行投票。通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为出资人组会议

召开当日（2021 年 12 月 20 日）的交易时段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日（2021

年 12 月 20 日）的 9:15-15:00。

     经本所律师核查，本次会议由公司管理人召集，会议通知刊登日期距本

次会议的召开日期业已达到 15 日；公司本次会议召开的实际时间、地点及其

他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
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       本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《破产法》《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。

       二、出席本次会议的人员资格

       经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 11 名，代表股份

56,561,496 股，占公司股份总数的 9.8245%；在网络投票时间内通过网络投票

方式进行表决的股东共 135 名，代表股份 172,171,914 股，占公司股份总数的

29.9057%。

       经本所律师核查，除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理
人员通过现场或视频参会方式出席了本次会议，本所见证律师列席了本次会

议。

       本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《破

产法》《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

       三、本次会议的表决程序和表决结果

       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计

现场和网络投票的表决结果，本次会议总表决结果如下：

       华昌达出席本次会议拥有有效表决权的出资人共 146 人，所代表的股份

228,733,410 股；

       对《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益

调整方案》投出有效同意票的出资人所代表的股份数为 225,480,110 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 98.5777%，表决结果达到了与会有效表决

权总数的三分之二以上，本议案获得出资人组会议表决通过。

       经本所律师核查，上述议案已由出席本次会议现场会议和通过网络投票

的拥有有效表决权的股东审议通过。
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     本所律师认为本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《破产法》

《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，华昌达本次会议的召集程序、召开程序、召

集人资格、出席本次会议人员的资格及会议表决程序和表决结果符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议通过的有关决议合

法有效。

     本法律意见书正本叁份，无副本。

     （以下无正文）
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    （本页为《湖北金卫（十堰）律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限

公司重整案出资人组会议之法律意见书》的签字盖章页）




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负责人：                             经办律师：




                                                     年    月      日