证券代码：300278          证券简称：*ST 华昌        公告编号：2022-002



                华昌达智能装备集团股份有限公司

         第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 3
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次（临时）会议的
通知，会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、
孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。根据公司
《董事会议事规则》第十二条内容规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”，董事会于会议召开
前 3 日发出通知，符合公司规定，董事长陈泽已就此于会上作出相关说明。会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股
票交易实施的退市风险警示的议案》
    经审议，我们认为公司现符合撤销因触及规范类强制退市之情形（即《上市
规则》第 10.4.1 条第（七）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”
规定的退市风险警示之情形）而被实施的退市风险警示，可向深圳证券交易所申
请撤销该项下的退市风险警示，并取消叠加实施退市风险警示，触及财务类强制
退市之情形而被实施的退市风险警示不变。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
第四届董事会第二十次（临时）会议决议。


特此公告。


                             华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日