证券代码：300278          证券简称：*ST 华昌         公告编号：2022-008



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

        第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次（临时）会议
的通知，会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、
孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司推荐提名，董事会提名委员
会审核通过，公司董事会决定聘任解群鸣先生为公司首席财务官（CFO）。任期
为自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。
    解群鸣先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司首席财务官（CFO）的情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十一次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 26 日