华昌达智能装备集团股份有限公司

独立董事关于对第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项

                             的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十
二次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于补选公司董事事项的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定；
    2、经审阅三位非独立董事候选人相关履历材料，杨松柏先生、胡春虎先生、
李金昊先生均未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任该职位；
    3、经审阅三位独立董事候选人相关履历材料，严本道先生、姚毅先生、郑
春美女士均未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任该职位；
    4、本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生、严本道先
生、姚毅先生、郑春美女士的提名，并同意将《关于补选公司第四届董事会非独
立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司股东
大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于对第四届董
事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：


       卢雁影                    徐立云                      孔德周




                                                   2022 年 3 月 21 日