证券代码：300278           证券简称：*ST华昌          公告编号：2022—022



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

          第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日以
电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知，
会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加
董事 9 人，实际参加 9 人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由董事陈泽
先生主持（代行董事长职责）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长
的议案》。
    鉴于陈泽先生申请辞去公司董事长职务，公司董事会选举杨松柏先生为公司董
事长，陈泽先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 选举杨松柏为公司第四届董事会董事长
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.2 选举陈泽为公司第四届董事会副董事长
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；
特此公告。
             华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 7 日