证券代码：300278             证券简称：*ST华昌       公告编号：2022—021



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 4 月 7 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 7
日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事陈泽
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 23 人，代
表公司股份数 687,756,263 股，占公司股份总数的 48.1380%。
      其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 1 人，代表公司股份数
195,000 股，占公司股份总数的 0.0136%；
      通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 22 人， 代表公司股份数
687,561,263 股，占公司股份总数的 48.1244%。
      中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份以外的股东）共 19 人，所持股份合计 95,963,957 股，占公
司股份总数的 6.7168%。
       2、出席会议的其他人员：
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
      本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
       1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票表决）
                                                          得票数占出
议案序                                                    席会议有效 是 否
                         议案名称             得票数
号                                                        表决权的比 当选
                                                          例（%）

            选举杨松柏为公司第四届董事会
     1.1                                    629,112,369    91.4732%      是
            非独立董事

            选举胡春虎为公司第四届董事会
     1.2                                    629,112,365    91.4732%      是
            非独立董事

            选举李金昊为公司第四届董事会
     1.3                                    629,112,365    91.4732%      是
            非独立董事

      2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（累计投票表决）
                                                          得票数占出
议案序                                                    席会议有效 是 否
                         议案名称             得票数
号                                                        表决权的比 当选
                                                          例（%）
              选举严本道为公司第四届董事会
  1.1                                              629,111,671     91.4731%     是
              独立董事
              选举姚毅为公司第四届董事会独
  1.2                                              629,111,668     91.4731%     是
              立董事
              选举郑春美为公司第四届董事会
  1.3                                              629,191,669     91.4847%     是
              独立董事
   3、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》（非累计投票表决）

                                  表决情况                                     是 否
                                                                               当选

              同意                      反对                     弃权

       股数            比例      股数           比例     股数           比例
 686,105,563         99.7883%   1,438,700      0.2092%    17,000    0.0025%
                                                                                是
其中中小股东表决情况：
       股数            比例      股数           比例     股数           比例
   94,508,257        98.4831%   1,438,700      1.4992%    17,000    0.0177%

   上述补选的三位非独立董事、三位独立董事与现任董事会成员陈泽、窦文扬、
白俊峰共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止；补选的非职工
监事周敬东将与现任监事会成员王卫平、郝影共同组成第四届监事会，任期至第
四届监事会届满之日止。
       三、律师出具的法律意见
       湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、李良律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
       四、备查文件
       1、华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
       2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。


             华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 7 日