证券代码：300278           证券简称：*ST华昌        公告编号：2022—038


                 华昌达智能装备集团股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事
津贴的议案》。
    为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会
《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司相关制度的规定。为提升独
立董事工作的积极性，结合行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地
区经济发展水平和公司实际情况，同时结合独立董事履职的专业性，将独立董
事津贴标准调整为税前 10 万元/年/人。调整后的独立董事津贴标准自 2022 年 4
月开始执行。
    本次调整公司独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表
了同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告。


                                  华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 22 日