华昌达智能装备集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会在 2021 年工作中，全体董事严格
遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项
职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范
公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出
了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情
况作如下汇报：
一、2021 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 215,454.56 万元，比上年同期增加 34.66%；
营业利润 9,625.09 万元，比上年同期增加 117.98%；公司扭亏为盈，归属于母
公司所有者的净利润为 3,431.51 万元，本期基本每股收益 0.02 元。报告期末，
公司资产总额 313,472.81 万元，较期初增加 17.40%，归属于上市公司股东的
所有者权益由负转正为 161,501.21 万元。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共组织召开 5 次股东大会，10 次董事会。报告期内，所召开会
议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议
审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
1、董事会会议具体情况
序号 时间 届次 审议议案情况
1 2021 年 1 月 15 日 第四届董事 审议通过了《关于终止向特定对象发
会第十次临 行股票事项并申请撤回申请文件的议
时会议 案》
2 2021 年 2 月 23 日 第四届董事 审议通过了《关于补选公司第四届董
会第十一次 事会非独立董事的议案》、《关于补
临时会议 选公司第四届董事会独立董事的议
案》、《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于提议召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
3 2021 年 2 月 25 日 第四届董事 审议通过了《关于撤销公司第四届董
会第十二次 事会第十一次（临时）会议部分议案
临时会议 的议案》（撤销的议案为《关于修订
<公司章程>的议案》、《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》、《关
于修订<董事会议事规则>的议案》）
4 2021 年 4 月 28 日 第四届董事 审议通过了《公司 2020 年度总裁工
会第十三次 作报告》、《公司 2020 年度董事会
会议 工作报告》、《公司 2020 年度财务
决算报告》、《公司 2020 年度利润
分配预案》、《关于变更公司会计政
策的议案》、《关于计提商誉减值准
备的议案》、《关于计提资产减值准
备的议案》、公司 2020 年度内部控
制评价报告》、《公司 2020 年年度
报告及报告摘要》、《董事会关于对
2020 年度非标意见审计报告的专项
说明》、《董事会关于对内部控制鉴
证报告涉及事项的专项说明》、《公
司 2021 年第一季度报告》、《关于
公司续聘及支付聘请的审计机构报酬
的议案》、《关于 2020 年业绩未达
到限制性股票解除限售条件暨回购注
销已授予但尚未解除限售部分限制性
股票的议案》、《关于回购注销部分
限制性股票减少公司注册资本的议
案》、《关于公司为下属公司银行融
资提供担保事项的议案》、《关于全
资子公司为母公司提供担保的议
案》、《关于申请银行综合授信额度
的议案》、《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于补选第四届董事会各
专门委员会委员的议案》、《关于公
司及下属子公司 2021 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议
案》、《关于提议召开公司 2020 年
年度股东大会的议案》
5 2021 年 7 月 27 日 第四届董事 审议通过了《关于公司与关联方发生
会第十四次 短期借款的议案》、《关于 2021 年
临时会议 度公司关联方向公司及下属子公司提
供融资支持暨关联交易预计的议
案》、《关于 2021 年度董事会授权
经营管理层进行应收账款质押融资业
务的议案》、《关于提议召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议
案》
6 2021 年 8 月 6 日 第四届董事 审议通过了《关于制定<信息披露暂
会第十五次 缓与豁免业务管理制度>的议案》
临时会议
7 2021 年 8 月 26 日 第四届董事 审议通过了《关于审议<2021 年半年
会第十六次 度报告>及其摘要的议案》、《关于
会议 变更公司会计政策的议案》
8 2021 年 9 月 1 日 第四届董事 审议通过了《关于签署<债务豁免协
会第十七次 议>暨关联交易的议案》、《关于签
临时会议 署<重整投资框架协议>暨关联交易的
议案》
9 2021 年 9 月 22 日 第四届董事 审议通过了《关于聘任公司高级管理
会第十八次 人员和董事会秘书的议案》
临时会议
10 2021 年 10 月 26 第四届董事 审议通过了《关于审议<2021 年第三
日 会第十九次 季度报告>的议案》、《关于补选公
临时会议 司第四届董事会非独立董事的议
案》、《关于提议召开公司 2021 年
第三次临时股东大会的议案》
2、股东大会会议具体情况
序号 时间 届次 审议议案情况
1 2021 年 3 月 12 日 2021 年第一 审议通过了《关于补选公司第四届
次临时股东 董事会非独立董事的议案》、《关
大会 于补选公司第四届董事会独立董事
的议案》
2 2021 年 5 月 20 日 2020 年年度 审议通过了《公司 2020 年度董事会
股东大会 工作报告》、《公司 2020 年度监事
会工作报告》、《公司 2020 年度财
务决算报告》、《公司 2020 年度利
润分配预案》、《关于计提商誉减
值准备的议案》、《关于计提资产
减值准备的议案》、《公司 2020 年
年度报告及报告摘要》、《关于公
司续聘及支付聘请的审计机构报酬
的议案》、《关于 2020 年业绩未达
到限制性股票解除限售条件暨回购
注销已授予但尚未解除限售部分限
制性股票的议案》、《关于回购注
销部分限制性股票减少公司注册资
本的议案》、《关于公司为下属公
司银行融资提供担保事项的议
案》、《关于全资子公司为母公司
提供担保的议案》、《关于申请银
行综合授信额度的议案》、《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于
公司及下属子公司 2021 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
3 2021 年 8 月 13 日 2021 年第二 审议通过了《关于 2021 年度公司关
次临时股东 联方向公司及下属子公司提供融资
大会 支持暨关联交易预计的议案》
4 2021 年 11 月 12 2021 年第三 审议通过了《关于补选公司第四届
日 次临时股东 董事会非独立董事的议案》
大会
5 2021 年 12 月 20 出资人组会 审议通过了《华昌达智能装备集团
日 议 股份有限公司重整计划（草案）之
出资人权益调整方案》
三、2022 年董事会工作重点
2022 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4
号—创业板行业信息披露》等法律法规的要求发挥在公司治理中的核心地位，
认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。组织和领导公司经营管理层
及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，
努力争创良好的业绩回报股东。具体方面如下：
1、公司在 2022 年将化解上市公司“*ST”的影响,通过“内生+外延”双轮
驱动，开拓市场、扩大产业规模，推动产业优化升级；在十四五末，让公司重
回细分领域龙头的市场地位。
2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会
决议。
3、切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护股东权益，特别是保护中小股东合
法权益。
5、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司
重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持
续发展。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日