证券代码：300278           证券简称：*ST华昌           公告编号：2022—043


                 华昌达智能装备集团股份有限公司
      第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于
2022 年 4 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五
次（临时）会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应参
加董事 9 人，实际参加 9 人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由董
事长杨松柏先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第一季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露
网站上的公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日