证券代码：300278           证券简称：*ST华昌           公告编号：2022—044


                 华昌达智能装备集团股份有限公司
        第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于
2022 年 4 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次
（临时）会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加
监事 3 人，实际参加 3 人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由监事
会主席周敬东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，
对公司《2022 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：董事会编制和审核公
司《2022 年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议；
    特此公告。


                                   华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 28 日