证券代码：300278              证券简称：华昌达           公告编号：2022—061

                   华昌达智能装备集团股份有限公司
         第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2022 年
10 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十七次（临时）会
议的通知，会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人（其中白俊峰、李金昊、胡春虎、严本道、姚毅、
郑春美以通讯表决方式出席），会议由董事长杨松柏先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为《公司 2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
    公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                        华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 25 日