证券代码：300278              证券简称：华昌达            公告编号：2022—067

                   华昌达智能装备集团股份有限公司
         第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌达”）于 2022 年 11
月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十八次（临时）会议
的通知，会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议应参加董事 8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、李金昊、胡春虎、严本道、姚毅、郑
春美以通讯表决方式出席），会议由副董事长陈泽先生主持,部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司董事会近日收到非独立董事杨松柏先生的书面辞呈，经公司第一大股东
深圳市高新投集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意李德富先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。任期自股东大会
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》、
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
    （二）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会审议通过的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》需
提交股东大会审议，现决定于 2022 年 12 月 16 日（周五）下午 2:30 在公司会议室（湖
北省十堰市东益大道 9 号），以现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日发布于中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议。
    2、独立董事关于对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                        华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 29 日