证券代码：300278             证券简称：华昌达              公告编号：2022—071




                   华昌达智能装备集团股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室
    3、会议召开方式： 现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长陈泽先生
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

    1、股东出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 14 人,代表股份数
569,806,512 股，占公司股份总数的 40.0847%（股权登记日总股本 1,421,506,508
股）。
       其中，出席现场会议的股东及股东代表 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数
的 0%，参加网络投票的股东 14 人，代表股份数 569,806,512 股，占公司股份总数的
40.0847%。
       参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 67,833,300 股，占公
司股份总数的 4.7719%。
       2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
       1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
                         表决情况（非累计投票表决）                             是否通过
           同意                        反对                   弃权
                                                                                 是/否
   股数              比例        股数        比例      股数          比例
569,354,112         99.9206        452,400   0.0794            0            0
                             其中中小股东表决情况：                               是
 67,380,900         99.3331        452,400   0.6669            0            0
       本次补选的非独立董事李德富与现任董事会成员陈泽、窦文扬、白俊峰、李金
昊、胡春虎、严本道、姚毅、郑春美共同组成第四届董事会。
三、律师出具的法律意见
       湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、袁园律师出席了本次股东大会，进行见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大
会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
       1、华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
       2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
       特此公告。
                                               华昌达智能装备集团股份有限公司
                                                       2022 年 12 月 16 日