华昌达：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-26
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—015
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议审议通过，决定于2023年5月17日（星期三）召开2022年年度股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了
《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日
（星期三）上午9:15-9：25，9：30-11:30 ，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日
（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023年5月10日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截止2023年5月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东大会的提案编码表如下：
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2022年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2022年度利润分配预案》 √
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 √
7.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》 √
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议
8.00 √
案》
《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预 √
9.00
计的议案》
《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责
10.00 任险的议案》 √
《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
11.00
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划
12.00 的议案》 √
累积投票 提案 13、14、15为等额选举
提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
13.00 董事候选人的议案》 应选6人
选举李德富先生为第五届董事会非独立董事 √
13.01
选举陈泽先生为第五届董事会非独立董事 √
13.02
选举窦文扬女士为第五届董事会非独立董事 √
13.03
选举白俊峰先生为第五届董事会非独立董事 √
13.04
选举李金昊先生为第五届董事会非独立董事 √
13.05
选举赵斌先生为第五届董事会非独立董事 √
13.06
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选3人
14.00 事候选人的议案》
选举严本道先生为第五届董事会独立董事 √
14.01
选举郑春美女士为第五届董事会独立董事 √
14.02
选举竹怀宏先生为第五届董事会独立董事 √
14.03
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选2人
15.00 监事候选人的议案》
选举周敬东先生为第五届监事会非职工监事 √
15.01
选举王卫平先生为第五届监事会非职工监事 √
15.02
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十次会
议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
上述议案9涉及关联交易，关联股东将回避表决。议案12为特别决议议案，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案13、14、
15为累积投票制议案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人
证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月16日（星期二）9:00 至
17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年5月16日（星期二）17:00之前送达
或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股
份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样； 邮编：
442012；传真号码：0719-8767768）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十次会议决议；
2.第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350278。
2.投票简称：“华昌投票”。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票
数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2票
..... .....
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案13.00，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案14.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工监事（如议案15.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月17日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月17日（星期三）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/ 企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身
份证复印件。
附件三：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装备
集团股份有限公司于 年 月 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本
人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
备注（该列 表决意见
提案编
打勾的栏目
码 提案名称
可以投票） 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2022 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 √
7.00 《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 √
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬
8.00 √
的议案》
《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关 √
9.00
联交易预计的议案》
《关于为公司及董事、监事和高级管理人员 √
10.00
购买责任险的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东 √
12.00
回报规划的议案》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届选举第五届董事会非独立
13.00 董事候选人的议案》 应选6人
13.01 选举李德富先生为第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举陈泽先生为第五届董事会非独立董事 √
13.03 选举窦文扬女士为第五届董事会非独立董事 √
13.04 选举白俊峰先生为第五届董事会非独立董事 √
13.05 选举李金昊先生为第五届董事会非独立董事 √
13.06 选举赵斌先生为第五届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第五届董事会独立董 应选3人
14.00 事候选人的议案》
14.01 选举严本道先生为第五届董事会独立董事 √
14.02 选举郑春美女士为第五届董事会独立董事 √
14.03 选举竹怀宏先生为第五届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举第五届监事会非职工 应选2人
15.00 监事候选人的议案》
15.01 选举周敬东先生为第五届监事会非职工监事 √
15.02 选举王卫平先生为第五届监事会非职工监事 √
注：1、对于非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其
中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选
也视为弃权。
2、对于累积投票议案，请在对议案投票选择时填报选举票数。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
