证券代码：300285              证券简称：国瓷材料         公告编号：2018-078


                   山东国瓷功能材料股份有限公司
                 第三届董事会第三十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2018 年 10 月 13 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十八次会议的通
知。本次会议于 2018 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。


    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》。

    公司董事认真审阅了公司《2018年第三季度报告全文》，认为《2018年第三
季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高
级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2018年第三季度报告全文》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    特此公告！


                                            山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   2018 年 10 月 18 日